Один из основных аспектов банкротства — определение имущества должника, которое подлежит включению в конкурсную массу. В большинстве случаев это означает, что все активы должника могут быть использованы для погашения долгов, за исключением тех, которые защищены законом от взыскания. Но что происходит, если имущество должника находится за границей?

Миф о выводе капитала за границу

Вывод капиталов за границу как метод обеспечения безопасности — это распространенное заблуждение среди должников, и стоит отметить, что подобные утверждения не более чем миф. В прошлом действительно, заграничные активы были практически недоступны для кредиторов, но сейчас ситуация изменилась. Конечно, существуют способы надежного сокрытия имущества в различных фондах и трастах. Тем не менее, стоит понимать, что такие методы становятся все более дорогими и сложными в реализации. Если должник не имеет поддержки со стороны властных структур, шансы кредиторов “достать” его активы значительно возрастают.

Кредиторы, в свою очередь, становятся все более изобретательными в поиске методов возврата задолженности. Практически все юрисдикции в настоящее время стремятся к сотрудничеству в делах о банкротстве, особенно когда речь идет о мошенническом выводе активов, который может происходить перед началом процедуры банкротства. Система регулирования трансграничных банкротств строится на концепции, известной как модифицированный универсализм. Основная идея этого подхода заключается в том, что страны стремятся обеспечить трансграничный эффект для банкротного производства, которое имеет признаки основного. Это означает, что производство должно быть открыто в стране, где сосредоточены основные интересы должника.

Не исключается возможность открытия дополнительных вторичных производств. Эти дополнительные производства могут быть основаны на критериях меньшего экономического присутствия должника, таких как его местонахождение или предприятие, откуда он осуществляет свою экономическую деятельность. Это может включать в себя людей, товары или услуги, которые не имеют временного характера. Современный подход к банкротству, который применяют различные юрисдикции, не исключает наличие нескольких банкротных производств. Он подразумевает, что коллективное производство требует признания и содействия со стороны различных стран.

На сегодняшний день существует несколько инструментов, с помощью которых кредиторы могут получить доступ к зарубежным активам должника. Один из таких инструментов — режим разрешительного признания. В этом случае арбитражный управляющий должен обратиться в суд той страны, где находятся активы должника, с заявлением о признании своего отечественного банкротного производства и запросить необходимое содействие для его реализации. Этот подход был реализован в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности и активно применяется в странах, которые его инкорпорировали.

В качестве примера таких стран можно привести США и Великобританию. Они часто упоминаются как локации для активов российских должников. Это подчеркивает важность понимания механизмов, которые могут быть задействованы для возврата долгов, и необходимость должников учитывать риски, связанные с выводом активов за границу.

Современные реалии показывают, что кредиторы имеют все больше возможностей для доступа к активам должников, находящимся за границей. Это связано с развитием международного законодательства и сотрудничества между юрисдикциями, что делает процесс возврата долгов более эффективным и доступным. Должникам следует быть внимательными и осведомленными о возможных последствиях вывода капиталов за границу, чтобы избежать неприятных ситуаций и потерь.

Должен ли финансовый управляющий разыскивать имущество за границей

Финансовый управляющий (ФУ) имеет значимую роль в процессе банкротства, и одна из его основных обязанностей — удовлетворение интересов кредиторов. Для этого он изымает и реализует имущества должника. В законе 127-ФЗ не указано, что полномочия финансового управляющего ограничены только пределами Российской Федерации. Это создает теоретическую возможность для ФУ разыскивать активы банкрота по всему миру.

Тем не менее в законе также не прописано, что финансовый управляющий обязан реализовывать свои полномочия за пределами России. Если бы каждый случай банкротства физического лица, требовал бы от финансового управляющего обращения в Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и другие иностранные органы, а также привлечения специалистов за границей, то процесс мог бы затянуться на месяцы, а в некоторых случаях даже на годы.

Логично предположить, что обязанность финансового управляющего разыскивать имущество должника за пределами России возникает лишь в исключительных ситуациях. Такие ситуации могут быть обусловлены наличием определенных оснований, указывающих на возможность существования иностранных активов. Например, если в Федеральной налоговой службе (ФНС) имеется информация о том, что у должника открыты счета в иностранных банках, или если известно о его постоянном проживании за границей, это может служить основанием для начала поиска активов.

Кроме того, если поступят данные о том, что должник приобрел имущество или акции компаний в другой стране, это также может стать сигналом для финансового управляющего. Информация о наличии иностранных активов может поступать к финансовому управляющему различными путями: через публикации в средствах массовой информации, от кредиторов или других заинтересованных лиц. Если финансовый управляющий сочтет полученные данные достаточными, он может начать процесс поиска активов, находящихся за пределами Российской Федерации.

Заказать банкротство!

Как проходит розыск иностранных активов

Розыск иностранных активов требует от финансового управляющего (ФУ) значительных усилий и ресурсов. Для начала этого процесса ФУ не нужно получать отдельное разрешение суда — достаточно наличия оснований для его инициирования. Например, если кредитор сообщает ФУ о том, что у должника есть недвижимость за границей, это становится основанием для запуска розыска активов.

Первый шаг в этом процессе — сбор информации о возможных иностранных активах должника. Финансовый управляющий может запросить данные о счетах должника в Федеральной налоговой службе (ФНС) и провести расследование, чтобы выяснить, где именно проживает и бывает должник. Финансовый управляющий собирает информацию о его передвижениях, а также изучает возможные активы, находящихся в собственности третьих лиц, которые могут быть связаны с должником.

После того как ФУ соберет достаточное количество информации о возможных активах, он должен будет оценить перспективы их реализации. Это включает в себя анализ того, насколько реально взыскать эти активы и какие шаги необходимо предпринять для этого. В случае, если информация окажется убедительной, управляющий может вынести на обсуждение вопрос о привлечении специалистов из иностранного государства, которые помогут в дальнейшем розыске и взыскании активов.

Процесс поиска и взыскания зарубежного имущества достаточно сложный и многогранный. Он требует от финансового управляющего не только юридических знаний, но и навыков в области исследований и анализа. Часто управляющие не готовы заниматься этим вопросом из-за высокой нагрузки и неопределенности в отношении конечного результата. В таких случаях инициативу по розыску иностранных активов могут взять на себя кредиторы, так как это в их интересах — чем больше активов будет найдено, тем больше шансов на удовлетворение их требований.

Если финансовый управляющий не реагирует на запросы кредиторов о начале розыска, то последние имеют право обратиться в суд с требованием обязать ФУ заняться поиском иностранного имущества. В этом случае суд может вынести решение, обязывающее управляющего выполнить указания суда, однако даже в таком случае нет никаких гарантий, что процесс приведет к положительному результату. Розыск иностранных активов требует комплексного подхода, вовлечения различных специалистов и значительных усилий со стороны всех участников процесса.

Что будет, если финансовый управляющий обнаружит имущество за границей

Если финансовый управляющий обнаружит имущество должника за границей, это может вызвать ряд юридических и практических вопросов, касающихся исполнения решений российских судов. В последние годы правовые и экономические отношения между Россией и другими странами стали довольно сложными, что, в свою очередь, усложняет процедуру банкротства. В некоторых случаях российские суды отказываются удовлетворять требования, которые предполагают исполнение решений за пределами страны, ссылаясь на Указ Президента № 95. Однако такая позиция не всегда является обоснованной.

Существуют прецеденты, которые показывают, что судебные акты могут быть исполнены за границей, если они соответствуют международным соглашениям. Например, в одном из дел возник спор относительно доступа финансового управляющего к жилому помещению, находящемуся в Италии. Верховный суд Российской Федерации в этом случае указал, что исполнение судебных актов между Россией и Италией регулируется Конвенцией, заключенной между СССР и Итальянской Республикой. Эта Конвенция подразумевает взаимную правовую помощь между двумя странами, что создает правовую основу для исполнения российских судебных решений на территории Италии.

Кроме того, существует практика, подтверждающая легитимность российских судебных актов за границей. В частности, определение Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-17603/2017 было признано и подлежит исполнению на территории Италии. Это свидетельствует о том, что судебные акты, включая решения по делам о банкротстве, могут быть признаны законными и обязательными для исполнения в других государствах, основываясь на международных договорах и принципе взаимности.

Успешное исполнение российских судебных актов за границей зависит от конкретных обстоятельств дела. Каждая ситуация уникальна, и суды могут принимать разные решения в зависимости от ряда факторов, включая правовую систему страны, где находится имущество. Суды не имеют права отказывать кредиторам и финансовым управляющим только на основании позиции иностранного государства. Это подчеркивает необходимость более глубокого анализа и понимания международного права и его применения в контексте российских судебных решений.

Вывод

Банкротство и связанные с ним вопросы о взыскании имущества, находящегося за границей, представляют собой сложную задачу. Кредиторам следует быть готовыми к тому, что процесс может потребовать значительных временных и финансовых затрат. Однако с правильным подходом и помощью квалифицированных специалистов возможно добиться справедливости и вернуть свои средства.